第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议 于2010 年8 月15 日上午在公司会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2010 年8 月5 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事
3 名，实到参加的监事3 名，公司证券事务代表列席了会议，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、 审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司用38,118,386.54 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司用募集资金38,118,386.54 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
审议结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
二、审议通过《关于对秦皇岛通联重工车辆有限公司进行增资并实施募集资金投资项目的议案》
同意用募集资金20,666 万元对秦皇岛通联重工车辆有限公司进行增资，并由其实施铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目和研发中心项目。
审议结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用8,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。
同意公司在6 个月内使用8,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
审议结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息批露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
四、《关于公司与保荐机构和相关银行签署募集资金三方监管协议的议案》
审议结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2010 年8 月15 日
