【水泥人网】 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2010-006
福建水泥股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第五届监事会第十次会议于2010年4月22日下午在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到8人，实到7人，未到会的陈志雄先生委托钱建华先行使相关权利，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席李恭洲先生主持，经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
会议认为，公司决策程序及经营运作均按《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规执行，并建立了各项内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守，进取开拓，尚未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2009年年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。福建华兴有限责任会计师事务所出具的"标准无保留意见"的审计报告，是客观公正的。报告期内，公司出售并收购部分兴业银行股票，该交易行为得到股东大会的确认，并相应计入投资收益，尚无发现内幕交易，及损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
报告期内关联交易有三项，分别为：一是公司继续有偿使用福建省三达石灰石厂所持有的洋菇山石灰石矿山采矿许可证；二是与省建材进出口公司、厦门振华实业公司进行原材料交易；三是子公司安砂水泥有限公司委托省建材进出口公司代理进口设备的关联交易。该三项关联交易，均通过董事会审议，独立董事发表了独立意见，决策程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司利益。
二、审议了《公司2009年年度报告》及摘要。
会议认为，年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、审议了《2009年财务决算及2010年财务预算》。
四、审议了《公司2009年度利润分配方案》。
五、审议了《总经理2009年度工作报告》
特此公告
福建水泥股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二十三日
