本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会
2、会议时间：2010年4月21日上午8:30
3、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
5、主持人：董事、总经理江尚文先生
6、本次会议通知于2010年3月31日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共4人，代表股份181,018,076股，占公司总股份的45.72％。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
