公司代码:000935 公司简称:ST双马 编号:2009-41
四川双马水泥股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)． 公司江油本部与拉法基瑞安水泥企业签署年度水泥买卖协议概述
公司江油本部决定同拉法基瑞安水泥有限公司的部分下属水泥企业（“拉法基瑞安企业”）签署年度水泥买卖协议，以低于本地市场的价格从拉法基瑞安企业购买水泥，在保留市场份额的同时为公司盈利。
交易对方为公司实际控制人拉法基中国海外控股公司和其母公司拉法基瑞安水泥有限公司分别在中国设立的四家外商投资企业：
* 广安腾辉水泥有限公司
* 重庆拉法基水泥有限公司
* 重庆腾辉特种水泥有限公司， 和
* 重庆腾辉地维水泥有限公司
公司江油本部将分别与上述公司签署年度水泥买卖协议。根据《深圳证券交易所上市规则》及中国证监会的有关规定，上述公司属本公司的关联方，上述协议规定的交易内容均属于关联交易。
在2009年10月22日召开的公司第四届董事会第十六次会议上，公司董事会对《关于公司江油本部与拉法基瑞安水泥企业签订水泥买卖协议的议案》进行了认真地分析、研究，四名关联董事在表决时按规定已作了回避，五名非关联董事一致表决通过了上述关联交易。
公司江油本部于2009年10月22日与广安腾辉水泥有限公司、重庆拉法基水泥有限公司、重庆腾辉特种水泥有限公司、和重庆腾辉地维水泥有限公司分别签署了年度《水泥买卖协议》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)． 公司江油本部及宜宾公司与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司
签订特别服务协议概述
公司决定公司江油本部与宜宾公司分别与《拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订《特别服务协议》，由拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司（“拉瑞服务公司”）的中、外技术专家为公司江油本部及宜宾公司的计划新建的生产线建设及技术改造工作等提供专业的咨询及指导服务。
交易对方为公司实际控制人的母公司拉法基瑞安水泥有限公司在中国设立的外商独资企业。根据《深圳证券交易所上市规则》及中国证监会的有关规定，拉瑞服务公司属本公司的关联方，上述协议规定的交易内容均属于关联交易。
在2009年10月22日召开的公司第四届董事会第十六次会议上，公司董事会对《关于公司江油本部及宜宾公司与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订特别服务协议的议案》进行了认真地分析、研究，四名关联董事在表决时按规定已作了回避，五名非关联董事一致表决通过了上述关联交易。
公司江油本部及宜宾公司于2009年10月22日与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司签订了《特别服务协议》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
(一)． 公司江油本部与拉法基瑞安水泥企业签署年度水泥买卖协议交易对
方基本情况
1．广安腾辉水泥有限公司：
法定代表人：Kamil Beffa
注册资本：1.1 亿人民币
注册地址：四川省广安市华蓥市双河镇蓥光路 130 号
税务登记证号：511600738347705
营业范围：生产水泥，销售本公司产品。
主要股东：腾辉第二工业有限公司（100%，拉法基瑞安水泥有限公司
全资子公司）
关联关系：公司实际控制人的母公司间接控股的公司
重庆拉法基水泥有限公司
法定代表人：Kamil Beffa
注册资本：3.4 亿人民币
注册地址：重庆市南岸区黄桷垭泉山村
税务登记证号：500108750072249
营业范围：生产骨料、石灰石、水泥熟料、各类水泥和其他有关的水
泥产品，创新和开发水泥新品种，运输和销售自产产品并提
供售后服务，利用新型干法水泥窑无害化处置可燃工业废物
和生活化垃圾。 （涉及许可审批的，须经许可审批后方能从
事经营活动）。
