宁夏赛马实业股份有限公司
第四届董事会第九次会议
决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2009年9月18日以通讯方式送出。公司于2009年9月29日上午9：00在公司会议室召开四届董事会第九次会议，会议应到董事11人，实到7人，董事谭仲明、周育先因公未能出席会议，均委托董事黄锦德出席本次会议；董事隋玉民因公未能出席会议，委托董事王广林出席本次会议；独立董事买文广因病未能出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司申请银行借款的议案》(有效表决票数10票，10票赞成，0票反对，0票弃权)
同意公司向交通银行股份有限公司宁夏区分行借款3.5亿元，借款期限1年，利率不高于同期银行贷款基准利率。本次借款将用于补充公司流动资金。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》(有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权)
同意公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司为公司3.5亿元银行借款提供连带责任担保，担保期限2年。同意公司将部分机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团有限责任公司，作为宁夏建材集团有限责任公司为公司本次银行借款提供担保的反担保。
由于该议案构成关联交易，审议该议案时，关联董事谭仲明、周育先、隋玉民、王广林回避表决。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于控股股东为公司银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2009－040）
三、审议并通过《关于公司控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》(有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权)
详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的《宁夏赛马实业股份有限公司关于控股子公司与苏州中材建设有限公司签署工程建设总承包合同之关联交易公告》（公告编号：2009－039）。
四、审议并通过《关于公司召开2009年第四次临时股东大会的议案》(有效表决票数10票，10票赞成，0票反对，0票弃权)
决定公司于2009年10月29日上午9：00在公司会议室以现场方式召开公司2009年第四次临时股东大会，就以上第一、二、三项议案提交公司股东大会审议。
现将公司以现场方式召开2009年第四次临时股东大会的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2009年10月29日上午9：00
(二)会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室
(三)会议内容：
1．审议《关于公司申请银行借款的议案》
2．审议《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》
3．审议《关于公司控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》
(四)出席会议人员
1．截止2009年10月21日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
