证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2009-027
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议召开时间：2009年9月14日
会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
会议召开方式：网络投票和现场会议方式相结合
股权登记日：2009年9月7日
经公司第三届董事会第十七次会议决议，定于2009年9月14日召开公司2009年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2009年9月14日上午10:00
网络投票时间为：2009年9月14日上午9:30-11:30
2009年9月14日下午13:00-15:00；
二、 现场会议召开地点：公司三楼会议室
三、 会议审议事项：
1 审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
2 审议《关于公司符合配股条件的议案》；
3 审议《关于〈新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股方案〉的议案》；
3.1 配售股票的类型：人民币普通股（A股）
3.2 股票面值：人民币1.00元/股
3.3 发行方式：本次配股采取网上、网下定价发行的方式
3.4 配股比例：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日总股本为基数，按每10股配2.5-3股的比例向全体股东配售，最终配股比例由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定
3.5 配股价格：以刊登配股说明书前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格
3.6 定价依据：
①公司股票在二级市场的价格及市盈率状况；
②本次募集资金投资项目的资金需求量和项目资金使用安排；
③不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值；
④由公司董事会和主承销商协商确定。
3.7 发行对象：本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
3.8 募集资金用途： 单位：万元
序
号 投资项目 募集资金拟投入额
1 克州2500t/d熟料新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目 37,232
2 巴州2500t/d熟料新型干法水泥生产线项目 21,131
3 巴州2500t/d熟料新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目 2,372
4 和田2000t/d熟料新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目 3,737
5 库车1200t/d熟料新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目 2,875
注：在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。
3.9 承销方式：本次配股采用代销方式
3.10 本次配股决议的有效期：自公司2009年第二次临时股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效
3.11 未分配利润安排：公司未分配利润将由发行完成后的新老股东共享
本次配股方案须经公司股东大会审议，并获得参加会议股东所持有表决权三分之二以上股份通过，报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
4 审议《关于〈公司本次配股募集资金拟投资项目可行性方案〉的议案》；
5 审议《关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；
6 审议《关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司增资的议案》；
7 审议《关于对全资子公司和田青松建材有限责任公司增资的议案》；
8 审议《关于对全资子公司库车青松水泥有限责任公司增资的议案》；
9 审议《关于对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案》；
10 审议《关于〈新疆生产建设兵团农一师电力公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供电协议〉的议案》；
11 审议《关于〈阿克苏塔河矿业有限责任公司与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司供煤协议〉的议案》
12 审议《关于2009年度日常关联交易的议案》
以上内容详见2009年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。
四、 参加人员
1、截止股权登记日2009年9月7日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、中伦律师事务所律师；
4、公司邀请的其他人员。
五、 本次会议投票表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，网络投票具体程序见附件二。
六、 参加现场会议登记办法
1、登记手续：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件一）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
2、登记时间：
2009年9月11日上午9:30-13:30，下午16:00-20:00。
3、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处
4、联系人： 熊学华
电话：0997-2813793
传真：0997-2813793
邮政编码：843005
七、 本次临时股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。
八、 投票规则
公司股东投票表决时，同一股份采用只能现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第二次投票结果为准。
附件一：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权委托书样式
附件二：公司股东参加2009年第二次临时股东大会网络投票操作流程
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2009年8月29日
