福建水泥股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：71,725,723股
● 本次限售流通股上市日期为：2009年8月24日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：0股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2006年8月7日经相关股东会议通过，以2006年8月21日作为股权登记日实施，于2006年8月23日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
1、相关承诺
（1）福建省建材（控股）有限责任公司（建材控股）承诺：其持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。特别承诺：对于表示反对股权分置改革方案的非流通股股东所持股份，非流通股股东如在改革方案实施前，以书面形式明确表示反对意见的，则该等股权转增的股份，由建材控股代其安排对价；在改革方案实施后的12个月内（即法定限售期内），以书面形式明确表示反对意见的，建材控股承诺在法定限售期满后，向该等股东安排其应获转增的股份。但该等股东日后向公司董事会申请办理解除对其持有股份的限售手续时，应当先向建材控股偿还对价及其孳息。
（2）中国建筑材料集团公司承诺：其持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
（3）其他限售流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内所持限售流通股股份不得上市交易或者转让。
2、承诺履行情况
公司股权分置改革方案实施前，明确表明“反对意见”的非流通股股东只有上海应靠特贸易发展有限公司（应靠特公司），按照承诺，建材控股对明确表示反对股权分置改革方案的非流通股股东由其代为安排对价。本次股改建材控股代应靠特公司安排对价29,419股，并以其持有的等额国家股划转给应靠特公司。应靠特于2007年7月25日将上述对价股份29,419股偿还过户给建材控股。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
（1）2007年7月股东偿还股改对价。应靠特公司向建材控股偿还代垫对价股份29,419股，该两家股东持股数量及持股比例发生变化，但股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因偿还代付对价而发生变化。
（2）2007年8月23日，公司有限售条件的流通股65,177,966股上市。
（3）2008年8月25日，公司有限售条件的流通股30,090,951股上市。
2、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | |||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | ||
| 福建省建材（控股）有限责任公司 | 109,883,670 | 28.775 | 2007年7月25日 | 收回代垫股改对价 | 29,419 | 0 | 0 | |
| 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -19,093,683 | ||||||
| 2008年8月25日 | 第二次部分解除限售 | -19,093,683 | ||||||
| 2009年8月24日 | 第三次部分解除限售 | -71,725,723 | ||||||
| 中国建筑材料集团公司 | 30,090,951 | 7.88 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -19,093,683 | 0 | 0 | |
| 2008年8月25日 | 第二次部分解除限售 | -10,997,268 | ||||||
| 福建投资开发总公司 | 17,413,000 | 4.56 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -17,413,000 | 0 | 0 | |
| 福建省华兴集团有限责任公司 | 3,845,319 | 1.007 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -3,845,319 | 0 | 0 | |
| 中国长城资产管理公司 | 2,909,681 | 0.762 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -2,909,681 | 0 | 0 | |
| 福建省青山纸业股份有限公司 | 698,500 | 0.183 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -698,500 | 0 | 0 | |
| 兴业证券股份有限公司 | 550,000 | 0.144 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -550,000 | 0 | 0 | |
| 福建省石化经济发展公司 | 419,100 | 0.11 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -419,100 | 0 | 0 | |
| 中国人保控股公司福建省分公司 | 330,000 | 0.086 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -330,000 | 0 | 0 | |
| 福建东百集团股份有限公司 | 220,000 | 0.058 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -220,000 | 0 | 0 | |
| 福建省建材技术贸易公司 | 220,000 | 0.058 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -220,000 | 0 | 0 | |
| 上海应靠特贸易发展有限公司 | 139,419 | 0.037 | 2007年7月25日 | 偿还股改对价 | -29,419 | 0 | 0 | |
| 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -110,000 | ||||||
| 福建省基本建设物资供应总公司 | 110,000 | 0.029 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -110,000 | 0 | 0 | |
| 福建烽林机器厂 | 55,000 | 0.014 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -55,000 | 0 | 0 | |
| 永安市坑边搬运站 | 55,000 | 0.014 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -55,000 | 0 | 0 | |
| 福建省经济发展总公司 | 55,000 | 0.014 | 2007年8月23日 | 第一次部分解除限售 | -55,000 | 0 | 0 | |
| 合计 | 166,994,640 | 43.731 | -166,994,640 | 0 | 0 | |||
(1)2007年7月25日，上海应靠特贸易发展有限公司向福建省建材（控股）有限责任公司偿还偿还股改对价股份29,419股，建材控股所持股份由109,883,670股(占比28.775%)增加到109,913,089股(占比28.783%)，应靠特公司持股由139,419股(占比0.037%)减至110,000股(占比0.029%)。
（2）2007年8月23日，根据股改承诺，公司16家原非流通股股东持有的有限售条件流通股65,177,966股上市流通，福建省建材（控股）有限责任公司和中国建筑材料集团公司持有的有限售流通股比例分别下降5%，其他14家原非流通股股东持有的有限售条件流通股全部上市流通。
(3)2008年8月25日，根据股改承诺，公司有限售条件流通股30,090,951股上市流通，其中：福建省建材（控股）有限责任公司19,093,683股（占公司总股本5%）、中国建筑材料集团公司10,997,268股（占公司总股本2.88%）。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：兴业证券股份有限公司, 保荐机构核查意见为：
经审慎核查，保荐人就福建水泥有限售条件股东福建省建材（控股）有限责任公司所持限售股份部分上市流通问题出具如下结论性意见：
截止2009年8月14日本核查报告出具之日：
1、未发现上述股东发生违反股权分置改革承诺的行为；
2、上述股东不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；
3、上述股东本次上市流通股份数量符合规定；
4、福建水泥董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
因此，保荐人认为福建省建材（控股）有限责任公司持有的71,725,723股限售流通股将自2009年8月24日起具备上市流通的资格。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：71,725,723股；
2、本次限售流通股上市日期为：2009年8月24日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 福建省建材（控股）有限责任公司 | 71,725,723 | 18.78 | 71,725,723 | 0 |
| 合计 | - | 71,725,723 | 18.78 | 71,725,723 | 0 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、此前限售流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，本次安排上市后，公司有限售条件的流通股全部解禁上市。前二次依次为2007年8月23日解禁上市65,177,966股及2008年8月25日解禁上市30,090,951股。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 71,725,723 | -71,725,723 | 0 |
| 有限售条件的流通股份合计 | 71,725,723 | -71,725,723 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 310,147,943 | 71,725,723 | 381,873,666 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 310,147,943 | 71,725,723 | 381,873,666 | |
| 股份总额 | 381,873,666 | 0 | 381,873,666 |
九、备查文件
福建水泥股份有限公司
日期：2009年8月18日
● 披露公告所需报备文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
