太原狮头水泥股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600539
证券简称：狮头股份
编号：临2009-010
太原狮头水泥股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2009年8月10日以现场方式在公司三楼会议室召开。应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：1、审议通过了《公司2009年半年度报告》；全体董事同意票12票，反对票0票，弃权票0票。2、审议通过了《关于节余募集资金6229.27万元补充流动资金的议案》；公司2001年首次公开发行股票，现募集资金项目已全部实施完成，尚节余6229.27万元，公司决定将节余资金补充流动资金。该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。募集资金使用情况如下：（1）募集资金总体使用情况单位:万元币种:人民币募集资金累计变更募集已累计使用募集募集年份 募集方式尚未使用募集资金总额总额资金总额资金总额首次200154,04039,17647,810.736,229.27行（2）募集资金变更情况及审批程序单位:万元币种:人民币是否承诺项目拟投入变更后用变更募集资金变更审批程序名称金额途项目1000T/D水泥熟料生该变更经2002年6月28日第二届第一次董事会、2002年8月8产线项目日公司2002年第一次临时股东大会审议通过。（太原）日产20001500T/D水吨熟料技36,676是 泥熟料生 该变更经2003年8月6日第二届第六次董事会、2003年9月10改项目产线项目日公司2003年第一次临时股东大会审议通过。（朔州）4000.42万该变更经2003年8月6日第二届第六次董事会、2003年9月10元补充流动资金日公司2003年第一次临时股东大会审议通过。3#窑技改4,939 否项目石灰石预均化技改 4,753 否项目对子公司阳泉狮头特种水泥2,800否有限公司增资项目企峰混凝土分公司该变更经2006年3月1日第三届第四次董事会、2006年4月610万M3/增加设备年加气混727.89万日公司2006年第一次临时股东大会审议通过。凝土生产 2,500 是 元线技改项剩 余目2174.11万该变更经2006年3月1日第三届第四次董事会、2006年4月6元补充流日公司2006年第一次临时股东大会审议通过。动资金15万M3混凝土空心砌块生1,580 否产线技改项目剩余募集资金补充 792否流动资金3、募集资金使用情况单位:万元币种:人民币拟投入实际投入项目变更后的项目名称金额金额进度1000T/D水泥熟料生产线项目(太原） 15,000.0015,312.861001500T/D水泥熟料生产线项目(朔州）18,065.58 13,248.141004000.42万元补充流动资金4,000.42 4,000.42 1003#窑技改项目 4,939 3,216.15100石灰石预均化技改项目4,7533,715.19 100对子公司阳泉狮头特种水泥有限公司增资项目 2,800 2,801.54100.06企峰混凝土分公司增加设备727.89 727.89 100剩余2174.11万元补充流动资金2,174.112,174.1110015万M3混凝土空心砌块生产线技改项目1,580 1,822.43 100剩余募集资金补充流动资金 792792100合计5404047,810.73-全体董事同意票12票，反对票0票，弃权票0票。该议案须提交2009年第一次临时股东大会审议。3、审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。全体董事同意票12票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。太原狮头水泥股份有限公司董事会2009年8月10日附件：关于太原狮头水泥股份有限公司节余募集资金补充流动资金的独立董事意见根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司拟提交第四届董事会第十次会议中《关于公司节余闲置募集资金补充流动资金的议案》发表如下独立董事意见：根据议案，公司2001年首次公开发行股票，现募集资金项目已全部实施完成，尚节余6229.27万元，公司决定将节余资金补充流动资金。该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
基于独立判断的立场，我们认为：公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。我们同意公司将节余募集资金6229.27万元补充流动资金。
独立董事：李天瑞 李海恒 郭一奇 徐丹
2009年8月10日
